» Новости » ТРИЦ не является платежным агентом в смысле №103-ФЗ

Mежрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (далее - МРУ Росфинмониторинга по УФО) проведена проверка Открытого акционерного общества «Тюменский расчетно-информационный центр» (далее – ОАО «ТРИЦ») по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных приступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам данной проверки ОАО «ТРИЦ» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2014 года по делу № А70-5663/2014 постановление МРУ Росфинмониторинга по УФО о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 03-14/96 от 16.04.2014 г. о привлечении ОАО «ТРИЦ» к административной ответственности признано незаконным и отменено.

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда

Новости

4/6/2017 3
"Весенняя акция"
»»Читать дальше

3/10/2017
"Профилактические работы 10 марта 2017г."
»»Читать дальше

3/7/2017 3
"Поздравляем с Международным женским днем!"
»»Читать дальше